Expert_ka - Financial Crime Compliance

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Lokalizacja: Katowice, Warszawa (praca hybrydowa)

O zespole:

W FCC Operations dbamy o to, by relacje z klientami naszej organizacji były bezpieczne i zgodne z obowiązującymi regulacjami. Tworzymy zespół ekspertów,  który analizuje ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i sankcji i podejmje decyzje – czy relacja z danym klientem może zostać nawiązana lub kontynuowana. Nasza praca ma realny wpływ na bezpieczeństwo całej organizacji i przeciwdziała nadużyciom finansowym. 

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnego podejścia do Financial Crime Compliance, podejmować inicjatywę i pracować w dynamicznym środowisku, gdzie liczy się skuteczność i innowacyjność aplikuj do nas.

Twoje zadania:

• oceniasz ryzyka klientów (instytucjonalnych i indywidualnych) i wydajesz opinie AMLRO w procesie CDD (on-boarding, przegląd okresowy i event trigger)
• analizujesz potencjalne trafienia na listach sankcyjnych oraz PEP i wydajesz opinię w przypadku prawdziwych trafień (Name Screening)
• analizujesz i wydajesz opinię w sprawach złej prasy (Adverse Media Screening)
• wydajesz rekomendacje AMLRO w sprawie wyjścia i/lub odmowy wejścia w relację z klientem ze względu na nieakceptowalne ryzyko AML/TF/ryzyko naruszenia sankcji
• dostarczasz wsad ekspercki do projektów/szkoleń/raportów
• wydajesz opinię do regulacji wewnętrznych banku związanych z procesem CDD i procesami screeningowymi
• wspierasz jednostki biznesowe i operacyjne w kwestiach dotyczących procesów CDD i procesów screeningowych

Nasze oczekiwania

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
• swobodnie posługujesz się językiem angielskim,
• masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum dwa lata -warunek konieczny),
• znasz obowiązujące regulacje, wytyczne i dobre praktyki w obszarze sankcji oraz AML/CFT, w tym dotyczących instytucji płatniczych
• masz umiejętności takie jak: szerokie i krytyczne spojrzenia na procesy/ wykonywaną pracę, otwartość na różne perspektywy i znajdowanie rozwiązań korzystnych dla różnych stron
• potrafisz formułować wnioski i prezentować swoją opinię na forum

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
• Możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach na poziomie Pionu oraz całego Banku.