Financial Crime Compliance Specialist

At ING we are looking for Compliance Specialist

Your role and work environment:

We are looking for a talented and enthusiastic Compliance Specialist to join our Compliance Team.

The responsibility of this team is to support ING Bank in Spain in being compliant with applicable laws, regulations and reasonable expectations of society at large as well as being the preferred bank for its clients by ensuring that it does the right things, the right way with integrity. This entails that every employee within ING Bank respect the letter and spirit of applicable laws, regulations, as well as policies, standards and the internal values and behaviors defined by the Orange Code and our way of working is with key internal stakeholders and offer an environment which provides a global overview on how the regulatory requirements and controls are embedded within the business, and provides an opportunity to support relationships with external stakeholders, regulators and supervisory institutions as well as the global functions at Head office.

Your key responsibilities:

As a Complience Specialist you will: 

Positively contribute to:

• Support the analysis of current and future regulations and their implementation.
• The monitoring of compliance with regulations and applicable policies and procedures (local and Group) and the reporting of incidents in the area of Financial Economic Crime.
• Optimization of the control environment in collaboration with the MLRO and the Head of Compliance, including training and awareness initiatives in this field.
• Execution of 2nd line of defense controls on processes and procedures carried out by the first line of defense in the fight against money laundering and terrorist financing.
• Monitoring of initiatives already implemented.
• Participating in the preparation of Compliance Manuals: summary of relevant and applicable laws and regulations; as well as action policies and procedures and their periodic review.
• Participation in the continuous training program on this subject for all members of the Organization.
• Carrying out special analyses of potentially suspicious operations for submission to the supervisor.
• Analysis and implementation of local regulation.
• Participate with Global FCC Community and where applicable part of global working teams.

What are we looking for?

Want to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits… don’t hesitate to apply!

• Education in Compliance or Risk and Control Management, being required a bachelor’s degree in law or Double Degree in Law/ADE, Economics
• Knowledge in Products, processes and regulation related to AML/TF.
• knowledge of banks’ processes & products.
• Knowledge and experience regarding compliance risk assessment methodologies.
• Knowledge of applicable regulation focused on AML/CFT.
• Team playing, being capable of working in international teams, but also independently if needed.
• Written and spoken English.
• We are looking for a resolute, proactive, honest person with strong communication skills.

What do we offer?

The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but… What about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way, and that is why we take care of even the smallest details.

Check out what is waiting for you!

Be flexible my friend.

Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues’ needs in mind, you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best self. Do your thing.

Restaurant card.

So that thinking about what to have for lunch doesn’t take up your time or your cravings.

Our house will be your home.

In our offices you can find electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more!

Health insurance.

For you and all your family (spouse/partner and children).

Life insurance.

We help you protect what matters most to you.

Flexible remuneration.

In addition, you will enjoy our flexible remuneration model, through a more tax-advantaged way, you will be able to access other services such as nursery, transport card, training aids…

Free company shuttle.

It doesn't matter where you live. We have 6 routes (North, Central, South, A5, A42 and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably.

Banking benefits.

Special loans with more beneficial conditions.

Special mortgage conditions after 6 months working at the bank.

And you can benefit from our pension plan after 1 month with us!

More vitality and more belonging

360º care of the employee (physical, mental, social connection & purpose).

Physiotherapy service on site.

Clinics with professional, world-class athletes.

Gympass service.

Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+), Leonas & RIÑG.

International Remote work program.

Get to know Us

We are a team of more than 1700 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves, by providing them with the tools they need to get where they want to go.

A fully online bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients, and the first one to work with agile methodologies.

And although we are based in Spain, we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries.

We are proud to have a diverse team, and we are committed to continue developing a culture of Diversity, Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in the society.

And even though we look orange on the outside, we are green on the inside. Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey. We are embarking on our path, for us, but we are also there for when our clients decide to embark on this journey.

Making things happen, helping others be successful, always being one step ahead—that’s our DNA. If you look at yourself in the mirror and your reflection matches our way of being and working…we are looking forward to meeting you!

At ING, you belong just as you are. We hire and support people for their talent and potential — and we know that when you can be yourself, you do your best work.

Job Application Safety Reminder

We’re seeing an increase in fraudulent job offers. To protect yourself, please follow these key guidelines when applying for roles at ING:

• Apply only via official ING platforms: ING uses Workday and LinkedIn as its internal recruitment system. Applications should be submitted only via our official career site or via ING job postings on LinkedIn.
• Check the sender’s email carefully: Legitimate communication will always come from @ing.com and/or @myworkday.com.
• No payments or banking details will ever be requested: If someone asks for this information, it’s a scam.

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En ING estamos buscando a una persona Compliance Specialist

Tu rol y entorno de trabajo:

Estamos buscando a una persona Compliance Specialist con talento y entusiasmo para unirse a nuestro Compliance Team.

La responsabilidad de este equipo es apoyar a ING Bank en España para que cumpla con las leyes y normativas aplicables y con las expectativas razonables de la sociedad en general, así como para ser el banco preferido por su clientela, asegurando que hace las cosas correctas, de la manera correcta y con integridad. Esto implica que cada persona empleada en ING Bank respete la letra y el espíritu de las leyes y normativas aplicables, así como las políticas, estándares y los valores y comportamientos internos definidos por el Orange Code. Nuestra forma de trabajar es con las principales personas interlocutoras internas y ofreciendo un entorno que proporcione una visión global de cómo los requisitos regulatorios y los controles están integrados en el negocio, y que ofrezca la oportunidad de apoyar las relaciones con las partes interesadas externas, personas reguladoras y supervisoras, así como con las funciones globales en Head Office.

Tus principales responsabilidades:

Como Compliance Specialist contribuirás positivamente a:
• Apoyar el análisis de la normativa actual y futura y su implementación.
• La monitorización del cumplimiento de la normativa y de las políticas y procedimientos aplicables (locales y de Grupo), y el reporte de incidencias en el ámbito del Financial Economic Crime.
• La optimización del entorno de control en colaboración con la persona MLRO y la Head of Compliance, incluyendo iniciativas de formación y concienciación en este ámbito.
• La ejecución de controles de 2nd line of defense sobre los procesos y procedimientos llevados a cabo por la first line of defense en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• La monitorización de las iniciativas ya implementadas.
• La participación en la preparación de los Compliance Manuals: resumen de las leyes y normativas relevantes y aplicables, así como de las políticas y procedimientos de actuación y su revisión periódica.
• La participación en el programa de formación continua sobre esta materia para todas las personas miembros de la Organización.
• La realización de análisis especiales de operaciones potencialmente sospechosas para su remisión a la persona supervisora.
• El análisis y la implementación de la normativa local.
• La participación con la Global FCC Community y, cuando sea aplicable, formando parte de equipos de trabajo globales.

¿Qué estamos buscando?

¿Quieres saber si este puesto es para ti? Estas son algunas de las cualidades que más valoramos para este rol. Y si encaja contigo… ¡no dudes en inscribirte!

• Formación en Compliance o Risk and Control Management, siendo necesario un grado en Derecho o Doble Grado en Derecho/ADE, Economía.
• Conocimiento en Productos, procesos y normativa relacionados con AML/TF.
• Conocimiento de los procesos y productos bancarios.
• Conocimiento y experiencia en metodologías de evaluación de riesgos de compliance.
• Conocimiento de la normativa aplicable enfocada en AML/CFT.
• Capacidad de trabajo en equipo, siendo capaz de trabajar en equipos internacionales, pero también de manera independiente cuando sea necesario.
• Inglés escrito y hablado.
• Buscamos una persona resolutiva, proactiva y honesta, con sólidas habilidades de comunicación.

¿Qué ofrecemos?

El tiempo que pasas en el trabajo, los retos a los que te enfrentas o los aprendizajes que obtienes son muy importantes, pero… ¿qué hay de tu vida personal? En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos, y por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle.

¡Descubre lo que te está esperando!

Sé flexible, my friend

Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Teniendo en cuenta tanto las necesidades de nuestras personas clientas como de nuestras personas colaboradoras, decidís conjuntamente qué días trabajas desde casa y qué días vienes a ING MAD para dar tu mejor versión. A tu manera.

Tarjeta restaurante.

Para que pensar qué comer no te quite tiempo ni te genere antojos. 

Nuestra casa será tu hogar.

En nuestras oficinas encontrarás soluciones de movilidad eléctrica, servicio médico, peluquería, gimnasio, The Good Service (para ayudarte con tus gestiones) ¡y mucho más!

Seguro medico.

Para ti y toda tu familia (cónyuge/pareja e hijas e hijos).

Seguro de vida.

Te ayudamos a proteger lo que más te importa.

Retribución flexible

Además, disfrutarás de nuestro modelo de retribución flexible, a través del cual, de una forma fiscalmente más ventajosa, podrás acceder a otros servicios como guardería, abono transporte, ayudas a la formación…

Servicio de lanzadera gratuito en la empresa

No importa dónde vivas. Contamos con 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para llevarte cómodamente a nuestra oficina de ING en Madrid.

Beneficios bancarios

Préstamos especiales con condiciones más beneficiosas.

Condiciones especiales en hipotecas tras 6 meses trabajando en el banco.

¡Y podrás beneficiarte de nuestro plan de pensiones después de 1 mes con nosotras y nosotros!

Más vitalidad y más sentimiento de pertenencia

Cuidado 360º de la persona empleada (físico, mental, conexión social y propósito).
Servicio de fisioterapia en las oficinas.
Clínicas con deportistas profesionales de primer nivel mundial.
Servicio Gympass.
Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+), Leonas & RIÑG.
Programa de trabajo remoto internacional.

Conócenos

Somos un equipo de más de 1.800 personas que compartimos una misma idea: poner de nuestra parte para ayudar a nuestras personas clientas a crear un futuro mejor para sí mismas, proporcionándoles las herramientas que necesitan para llegar donde quieren.

Un banco 100 % digital, donde la tecnología, la innovación, la simplicidad y la transparencia son los principales ingredientes, y el primero en trabajar con metodologías agile.

Y aunque estamos en España, tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en más de 40 países.

Estamos orgullosas y orgullosos de contar con un equipo diverso, y estamos comprometidas y comprometidos a seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia para fomentar una cultura de colaboración e innovación que represente a todos los colectivos de la sociedad.

Y aunque por fuera seamos naranjas, por dentro somos verdes. Nuestra ambición en Sostenibilidad es Empowering (y)our Sustainability journey. Estamos recorriendo este camino para nosotras y nosotros, pero también acompañamos a nuestras personas clientas cuando deciden emprenderlo.

Hacer que las cosas sucedan, ayudar a que otras personas tengan éxito, ir siempre un paso por delante: ese es nuestro ADN. Si te miras al espejo y tu reflejo encaja con nuestra forma de ser y de trabajar… ¡estamos deseando conocerte!

En ING, perteneces tal y como eres. Contratamos y apoyamos a las personas por su talento y potencial — y sabemos que cuando puedes mostrarte tal y como eres, haces tu mejor trabajo.

Job Application Safety Reminder

Estamos detectando un aumento de ofertas de empleo fraudulentas. Para protegerte, sigue estas pautas clave al aplicar en posiciones de ING:

• Inscríbete solo a través de plataformas oficiales de ING: ING utiliza Workday y LinkedIn como su sistema interno de reclutamiento. Las candidaturas deben enviarse únicamente a través de nuestro sitio oficial de carreras o mediante ofertas de empleo de ING en LinkedIn.
• Revisa cuidadosamente el remitente del correo electrónico: Las comunicaciones legítimas siempre procederán de @ing.com y/o @myworkday.com.
• Nunca se solicitarán pagos ni datos bancarios: Si alguien te pide esta información, se trata de un fraude.