Expert - Financial Crime Compliance

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Lokalizacja: Warszawa, Katowice (praca hybrydowa)

O zespole

Customer Activity Monitoring Team to część Financial Crime Compliance, która odpowiada za monitorowanie aktywności klientów i wykrywanie potencjalnych nadużyć finansowych. Współpracujemy na styku analizy danych, regulacji i technologii – rozwijamy i optymalizujemy narzędzia Transaction Monitoring, opiniujemy regulacje wewnętrzne i odpowiadamy za proces zgłaszania transakcji podejrzanych (SAR). Nasz zespół łączy ekspercką wiedzę z praktycznym podejściem do wdrażania rozwiązań. Cenimy otwartość, współpracę i wymianę doświadczeń – wspólnie tworzymy środowisko, w którym każdy ekspert ma wpływ na kierunek rozwoju obszaru monitoringu aktywności klientów.

Twoje zadania

• analizujesz potencjalne i prawdziwe trafienia z systemów monitorowania transakcji i zachowań klientów pod kątem transakcji podejrzanych i wydajesz rekomendacje MLRO w zakresie dalszej współpracy z klientem
• wydajesz opinie MLRO i rekomendacje w ramach wysłania zawiadomienia do GIIF w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i naruszeń sankcji (AML/CFT/Sanctions)
• bierzesz udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z podejrzeniami w zakresie  AML/TF i naruszeń sankcji,
• bierzesz udział w projektowaniu i usprawnianiu narzędzi i innych kontroli służących wykrywaniu prania pieniędzy
• dostarczasz wsad ekspercki do projektów/szkoleń/raportów związanych z monitorowaniem transakcji i zachowań klientów
• wydajesz opinie do regulacji wewnętrznych Banku związanych z procesem monitorowania transakcji klientów banku
• optymalizujesz procesy, inicjujesz zmiany mające na celu redukcję procesów manualnych

Nasze oczekiwania

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum 3 lata – warunek konieczny)
• znasz obowiązujące regulacje i wytyczne w obszarze sankcji oraz AML/CFT
• masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę,
• masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków
• posiadasz zdolności analityczne i wizualizacji danych,
• posiadasz umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań
• swobodnie komunikujesz się w języku angielskim

Mile widziane 

• certyfikaty branżowe (CAMS, ICA)

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery
• Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej
• Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny” (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną
• Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależenie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica
• Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Przyszłość to nasza wspólna inwestycja -  razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną
• Decydujesz na jakim sprzęcie pracujesz. Każdemu pracownikowi zapewniamy niezbędny sprzęt do pracy, ale jeśli chcesz pracować na wybranej przez siebie marce laptopa czy smartfona, który jednocześnie wykorzystasz do swoich celów prywatnych, to dajemy taką możliwość. Oferujemy program refundacji i zniżek na wybrane zakupy
• Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe
• Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji