Expert - Financial Crime Compliance
O stanowisku
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Lokalizacja: Warszawa (praca hybrydowa)
O zespole:
Jako zespół Compliance - Customer Activity Monitoring wspieramy pierwszą linię obrony w definiowaniu i przestrzeganiu apetytu na ryzyko AML oraz opiniujemy wszelkie regulacje wewnętrzne związane z realizacją zapisów ustawy AML. Koordynujemy działania związane z obszarem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz ściśle współpracujemy z GIIF. Wspieramy pozostałe jednostki banku w zakresie identyfikowania ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz podejmowania stosownych działań w ramach działania drugiej linii obrony.
Twoje zadania
- podejmujesz decyzje w zakresie oceny ryzyka w procesie Transaction Monitoring (ongoing post-transaction monitoring oraz analizujesz zdarzenia zgłoszone przez inne jednostki banku);
- wydajesz opinie MLRO i rekomendacje w ramach wysłania zawiadomienia do GIIF w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i naruszeń sankcji (AML/CFT/Sanctions)
- tworzysz i opiniujesz polityki i procedury we wskazanym obszarze, projektujesz oraz opiniujesz / wprowadzasz zmiany do regulacji wewnętrznych
- identyfikujesz sygnały mogące świadczyć o naruszaniu ustawy AM
- wspierasz 1 linię obrony w zakresie uwzględnienia wyników monitoringu/ scenariuszy pralniczych w innych procesach KYC banku
- optymalizujesz procesy, inicjujesz zmiany mające na celu redukcję procesów manualnych
- dostarczasz wsad ekspercki do projektów/szkoleń/raportów związanych z TM
- bierzesz udział w projektach dotyczących zmian/rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w obszarze przestępczości finansowej realizowanych lokalnie oraz we współpracy z jednostkami globalnymi
- współpracujesz z interesariuszami z grupy ING oraz jednostkami dostarczającymi usługi dla Banku; w zakresie procesu monitoringu transakcji
Nasze oczekiwania
- masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
- swobodnie komunikujesz się w języku angielskim
- masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum 3 lata)
- znasz obowiązujące lokalne regulacje i wytyczne w obszarze sankcji oraz AML/CFT,(znajomość wytycznych globalnych jest mile widziana)
- masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę,
- masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków
- posiadasz zdolności analityczne i wizualizacji danych,
- umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań
- posiadasz zdolności planowania, ustalania priorytetów,
- masz umiejętność elastycznego dostosowania się do dynamicznie środowiska pracy, zmieniających się priorytetów
Mile widziane
- certyfikaty zawodowe (np. ACAMS; ICA)
To oferujemy
- Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
- Możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach na poziomie pionu oraz całego banku.

Questions? Just ask
ING Recruitment team
ING’s vision is to unlock our people’s full potential through our inclusive culture where everyone has the opportunity to develop and have impact for our customers and society. To achieve this vision, our policies support diversity, equity, and inclusion. As an equal opportunity employer, we do not tolerate discrimination of any kind with regard to age, gender, gender identity, cultural background, experience, religion, race, ethnicity, disability, family responsibilities, sexual orientation, social origin, or any other status protected by applicable law. If you require any assistance or if we can accommodate you in any way when participating in our application and/or interview process, please email the recruiting contact listed for the relevant position. We will be happy to work with you to ensure a fair and accessible process. Read more about our commitment to diversity, inclusion and belonging here.
More for you
-
Working at ING in Poland At ING in Poland, we offer exciting opportunities across two main entities: ING Hubs Poland and ING Bank Śląski. Together, they form a critical part of ING’s global operations, driving innovation, customer service excellence, and sustainable finance. August 13, 2024 Article Overview Location Spotlight ING Hubs Related Content
-
Working in ING Hubs Poland Established in 2003 and located in Katowice and Warsaw, ING Hubs Poland provides IT and operational services to all ING units. August 13, 2024 Overview About ING Business ING Hubs Related Content
Jobs for you
No jobs found
No saved jobs.
Jobs for you
- Recommended
- Recently viewed
- Saved
No jobs found
No saved jobs.