Expert - Financial Crime Compliance

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Lokalizacja: ul. Chorzowska 50, Katowice lub ul. Puławska 2, Warszawa (praca hybrydowa - 2 dni w tygodniu w biurze)

O zespole: Customer Activity Monitoring Team to część obszaru Financial Crime Compliance, odpowiedzialna za monitorowanie aktywności klientów i wykrywanie podejrzanych transakcji związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Nasza praca realnie wpływa na bezpieczeństwo całej organizacji i pomaga przeciwdziałać nadużyciom finansowym. Jeśli chcesz mieć rzeczywisty wpływ na rozwój nowoczesnego podejścia do Financial Crime Compliance, podejmować inicjatywę i pracować w dynamicznym środowisku, w którym liczy się skuteczność i innowacyjność – zapraszamy do aplikowania.

Twoje zadania

• prowadzisz zaawansowane analizy transakcji i zachowań klientów pod kątem ryzyka ML/TF w zakresie klientów: Mass Retail, WB, Business Banking i bankowości korespondenckiej
• współpracujesz z GIIF w zakresie zgłaszania zawiadomień o transakcjach podejrzanych (SAR)
• bierzesz udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z podejrzeniami w zakresie  AML/TF i naruszeń sankcji
• dostarczasz wsad ekspercki do projektów/szkoleń/raportów związanych z monitorowaniem transakcji i zachowań klientów
• optymalizujesz i projektujesz procesy związane z monitoringiem transakcji,  składanych zawiadomień do GIIF (SARs) i inicjujesz zmiany mające na celu redukcję procesów manualnych
• tworzysz procedury i instrukcje związane z procesem monitorowania transakcji klientów banku

Nasze oczekiwania

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum 5 lat – warunek konieczny)
• znasz obowiązujące regulacje i wytyczne w obszarze sankcji oraz AML/CFT
• masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę
• masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków
• posiadasz umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań
• swobodnie komunikujesz się w języku angielskim (B2)

Mile widziane 

• certyfikaty branżowe (np. ACAMS)

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
• Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej.
• Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny” (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną.
• Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależenie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica.
• Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Przyszłość to nasza wspólna inwestycja -  razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną.
• Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe.
• Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji.