Expert_ka - Financial Crime Compliance

0255980
19/05/2026
Compliance
Warsaw, Poland
Polska, Katowice; Polska, Warszawa;
ING Bank

Apply now

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Lokalizacja: Katowice, Warszawa (praca hybrydowa)

O zespole:

W FCC Operations dbamy o to, by relacje z klientami naszej organizacji były bezpieczne i zgodne z obowiązującymi regulacjami. Tworzymy zespół ekspertów, który analizuje ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i sankcji i podejmje decyzje – czy relacja z danym klientem może zostać nawiązana lub kontynuowana. Nasza praca ma realny wpływ na bezpieczeństwo całej organizacji i przeciwdziała nadużyciom finansowym.

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnego podejścia do Financial Crime Compliance, podejmować inicjatywę i pracować w dynamicznym środowisku, gdzie liczy się skuteczność i innowacyjność aplikuj do nas.

Twoje zadania:

oceniasz ryzyka klientów (instytucjonalnych i indywidualnych) i wydajesz opinie AMLRO w procesie CDD (on-boarding, przegląd okresowy i event trigger)
analizujesz potencjalne trafienia na listach sankcyjnych oraz PEP i wydajesz opinię w przypadku prawdziwych trafień (Name Screening)
analizujesz i wydajesz opinię w sprawach złej prasy (Adverse Media Screening)
wydajesz rekomendacje AMLRO w sprawie wyjścia i/lub odmowy wejścia w relację z klientem ze względu na nieakceptowalne ryzyko AML/TF/ryzyko naruszenia sankcji
dostarczasz wsad ekspercki do projektów/szkoleń/raportów
wydajesz opinię do regulacji wewnętrznych banku związanych z procesem CDD i procesami screeningowymi
wspierasz jednostki biznesowe i operacyjne w kwestiach dotyczących procesów CDD i procesów screeningowych

Nasze oczekiwania

masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
swobodnie posługujesz się językiem angielskim,
masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum dwa lata -warunek konieczny),
znasz obowiązujące regulacje, wytyczne i dobre praktyki w obszarze sankcji oraz AML/CFT, w tym dotyczących instytucji płatniczych
masz umiejętności takie jak: szerokie i krytyczne spojrzenia na procesy/ wykonywaną pracę, otwartość na różne perspektywy i znajdowanie rozwiązań korzystnych dla różnych stron
potrafisz formułować wnioski i prezentować swoją opinię na forum

To oferujemy

Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
Możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach na poziomie Pionu oraz całego Banku.

Apply now

Your place of work Explore the area

Questions? Just ask
ING Recruitment team

Ask by email

Apply now

ING’s vision is to unlock our people’s full potential through our inclusive culture where everyone has the opportunity to develop and have impact for our customers and society. To achieve this vision, our policies support diversity, equity, and inclusion. As an equal opportunity employer, we do not tolerate discrimination of any kind with regard to age, gender, gender identity, cultural background, experience, religion, race, ethnicity, disability, family responsibilities, sexual orientation, social origin, or any other status protected by applicable law. If you require any assistance or if we can accommodate you in any way when participating in our application and/or interview process, please email the recruiting contact listed for the relevant position. We will be happy to work with you to ensure a fair and accessible process. Read more about our commitment to diversity, inclusion and belonging here.